หนีคดีข้ามชาติ ซุกบ้านหรูในไทย? เปิดปมนอมินีบ้านหรู 6,000 ล้าน

การปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวให้กับ ศปชก.ตร. จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

ศปชก.ตร. ได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจนพบว่าทั้ง 3 คน มีการเดินทางเข้า – ออกประเทศไทยหลายครั้ง โดยแต่ละคนมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติ จึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตน และยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการในพื้นที่ บก.น.4 (สน.ประเวศ, สน.อุดมสุข และ สน.หัวหมาก)

ศปชก.ตร., บก.สส.บช.น., บก.น.4 และ บก.ตม.1 จึงได้บูรณาการสืบสวนร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และกรมสรรพากร พบว่าในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆ ที่ถือครองที่ดินจำนวนมาก และเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่ง ซึ่งอาจเข้าข่ายการเป็นนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 94 หลัง 95 บริษัท ทั้งยังพบว่า หุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าว มีประกาศตำรวจสากลสีแดง (Red Notice) 2 คน และมีหมายจับศาลอาญาพระโขนง 1 คน ดังนี้

เจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและวิเคราะห์จนพบกลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินี อันเป็นความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 86 และ มาตรา 111 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีจำนวน 95 บริษัท ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 94 แปลง เนื้อที่ 33 ไร่ 2 งาน 70.9 ตารางวา มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ 6,000 ล้านบาท นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี 95 คดี เกี่ยวข้องกับคนไทย 156 คน ผู้ต้องหาต่างด้าว 96 คน โดย 94 คน มีถิ่นเกิดที่มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน แต่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติต่าง ๆ ดังนี้ สัญชาติจีน 82 คน, กัมพูชา 9 คน, เซนต์คริสโตเฟอรัน, ฮ่องกง, วานูอาตู, สหรัฐอเมริกา และ เมียนมา สัญชาติละ 1 คน

พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญามีนบุรี และศาลแขวงพระนครเหนือ ขอออกหมายค้น จำนวน 17 หมาย และขอออกหมายจับบุคคลต่างด้าว จำนวน 86 หมาย ซึ่งครอบคลุมผู้กระทำความผิดหลากหลายสัญชาติ โดยผลการปฏิบัติในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน 11 คน ประกอบด้วยสัญชาติจีน 10 คน และ , สหรัฐอเมริกา 1 คน

สำหรับปฏิบัติการสำคัญที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ บก.น.4 ครั้งนี้ ตรวจค้นจับกุมในโครงการบ้านหรู 4 โครงการ ได้แก่

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นสถานที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน โดยตรวจยึดเอกสารการจดทะเบียนบริษัท เอกสารทางบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอย้ำว่า เป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้ คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยว ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติ เพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้อย่างเป็นธรรม โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำจุดยืน ดำเนินการเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิด และพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยหรือเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง